A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (18), o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, no momento em que ele se preparava para embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A ação faz parte da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de emissão e comercialização de títulos de crédito falsos no Sistema Financeiro Nacional.

Segundo a PF, Vorcaro foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.

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Megaoperação em cinco estados e no Distrito Federal

A Operação Compliance Zero mobilizou centenas de agentes federais, que cumpriram:

• 5 mandados de prisão preventiva,
• 2 mandados de prisão temporária,
• 25 mandados de busca e apreensão,
• Além de medidas cautelares diversas.

As ações foram realizadas simultaneamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

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Investigação começou em 2024

A investigação teve início após uma solicitação do Ministério Público Federal, que apontou indícios de que uma instituição financeira estaria criando carteiras de crédito fictícias. Esses títulos irregulares teriam sido vendidos para outro banco e, posteriormente, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada — fato descoberto durante fiscalização do Banco Central.

Entre os crimes investigados estão:

• gestão fraudulenta,
• gestão temerária,
• emissão de títulos falsos,
• organização criminosa,
• e outros ilícitos financeiros.

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Prisão ocorre após anúncio de venda do banco

A detenção de Daniel Vorcaro acontece um dia após a divulgação da venda do Banco Master para a Fictor Holding Financeira, o que adiciona um novo elemento às apurações.

Até o momento, a defesa do empresário não se manifestou.

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Redação: Luzitana Lu | Portal Giba Notícias

Fonte: OBemdito, Agência Brasil Imagem Rede