A Delegacia da Polícia Federal de Guaíra desencadeou, nesta quarta-feira (18), a Operação “Silverado”, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso voltado à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal. A investigação aponta que o esquema beneficiava familiares de criminosos já condenados pela Justiça brasileira, mas que atualmente estão foragidos em países vizinhos à fronteira do Brasil.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados utilizavam diferentes métodos para introduzir, ocultar e dissimular a origem ilícita de grandes somas em dinheiro. Entre as práticas identificadas estão a criação de empresas de fachada, negócios simulados, além da movimentação por meio de empresas reais alimentadas com recursos de origem criminosa, transporte de mercadorias e veículos.

As investigações foram fundamentadas em análises detalhadas das movimentações financeiras, fiscais e patrimoniais dos suspeitos. As informações coletadas evidenciam o uso ostensivo de bens adquiridos com recursos ilícitos, reforçando o elo entre o patrimônio e o crime.

Mesmo que alguns dos envolvidos se encontrem refugiados em países vizinhos, a operação busca promover a recuperação de ativos financeiros vinculados a esses delitos, seja por meio de ressarcimento às vítimas ou pelo retorno dos valores ao Estado.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes da Polícia Federal realizaram buscas, apreensões e sequestro de bens em Cascavel (PR), conforme determinação da 1ª Vara Federal de Guaíra. Um dos alvos presos na ação é apontado como um dos maiores contrabandistas da região de Guaíra, foragido da Justiça há mais de 10 anos.

A ação representa mais um passo no combate à criminalidade organizada que atua nas fronteiras do país.

Fonte: Polícia Federal:
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